ЦБ дал рекомендации банкам по борьбе с отмыванием денег в магазинах и ресторанах

«В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестными участниками рынка», — сообщил агентству представитель Центробанка России.

Например, ряд заведения общепита могут просить оплачивать счет безналичной оплатой, которая оформлена на третьи лица. По результатам полученная выручка  может распределяться между разными сторонними компаниями. Данная схема помогает избегать недобросовестным продавцам уплаты налогов. 

В Центробанке разработали перечень рекомендаций для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по усилению контроля за магазинами и ресторанами для проверки их заявленной и фактической прибыли. Отмечается, что эти меры снизят риски в сфере отмывания денег, которые получены незаконным путем.

Читайте также: 

Силуанов пригрозил зеркальными мерами на использование дохода от активов РФМинтруд сообщил, сколько россиян заняты в теневом секторе

Иностранцы смогут открывать российские счета в 25 странах мира