Суд рассмотрит дело о семи «банкирах», незаконно заработавших 15 млн рублей

Кузьминский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении семи «банкиров», незаконно заработавших 15 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с января 2015 года по ноябрь 2016 года, не имея разрешения ЦБ РФ, осуществляли незаконную банковскую деятельность.

А именно, использовуя расчётные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических и физических лиц за вознаграждение.

В итоге соучастники заработали около 15 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого противоправного деяния, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.