Сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ выявили и задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Представитель ведомства сообщила, что фигуранты уголовного дела ,якобы, оказывали различные услуги крупным компаниям, проводя при этом, фиктивные транзакции. В результате преступной схемы, группа лиц обналичила более 1,3 миллиарда рублей.
У задержанных лиц проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о незаконных транзакциях и иные ценные бумаги. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: ФСБ обнаружила
незаконное потребление электроэнергии на сумму 18 млн рублей
В ДНР
возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины
Россиянина
приговорили за госизмену к 12 годам колонии
Google Новости