По словам собеседника издания, «сегодня мы «сорим» своими персональными данными, передаём другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции».
Кроме того, зачастую граждан привлекают через интернет, отметил Чиханчин. Так, за определённую сумму россиянам предлагают открыть карту и передать её третьим лицам. Директор Росфинмониторинга рассказал, что служба провела расследование в отношении преступного сообщества, которое связано с масштабным производством и сбытом наркотических средств на территории РФ.
«Аналитиками нашей службы совместно с правоохранительными органами было установлено более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на третьих лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — рассказал Чиханчин.
Отмечается, что сумма легализации наркодоходов преступного сообщества превысила 2,5 млрд рублей.
Читайте также:
В Ярославской области полиция
изъяла 100 килограммов мефедрона
Украинский наркокартель «Химпром» имеет
поддержку в Верховной раде
На Украине
признали проблему зависимости в ВСУ
Google Новости