Юрист Гусятников предупредил, когда банк может не отдавать деньги вкладчику

Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

1. арест на счет, который наложили приставы. Зачастую это связана с долгами вкладчика. В этой ситуации банк ничего не решает: он исполняет решение суда.
2. попытка получить деньги по недействительному паспорту. Россияне должны менять паспорт в 20 и 45 лет. Если это не сделать вовремя, то банк может отказать в выдаче средств до тех пор, пока документ не поменяют. 
3. подозрение в отмывании денег.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может всё, что угодно», — объясняет юрист Петр Гусятников. 

Доказать легальность происхождения денег можно, если предоставить справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, а также выписки из другого банка о переводе средств и иные документы. 

Читайте также:

Правительство планирует ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний

Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции

Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение случится в 2025 году