Против внесения России в этот список выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южно-Африканская Республика. Украинцы в качестве аргументов приводили «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска — Северной Кореей и Ираном.
В настоящее время в «чёрный список» FATF входят три страны: Мьянма, Иран и КНДР. В 2001 году в него была внесена Украина и оставалась там на протяжении трёх лет. В том же году благодаря реформам в финансовом законодательстве из этого списка были исключены Россия и Израиль. Повторного включения России в данный перечень не состоялось, несмотря на усилия со стороны Украины.
Читайте также:
В МИД надеются, что
Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ
Стало известно
о новой попытке давления на Россию
Россию
хотят исключить из ФАТФ
Google Новости