Проверочные мероприятия по заявлению Центробанка проводят сотрудники отдела «К» (подразделение Службы экономической безопасности) ФСБ России, передаёт «РБК». Поводом для обращения стали участившиеся случаи телефонного и IT-мошенничества, осуществлявшихся в том числе с территории Украины.
Причиной отзыва лицензии стали нарушения антиотмывочного законодательства. Также были зафиксированы случаи, когда банк открывал QIWI-кошельки с помощью персональных данных граждан без их ведома и проводил по ним операции.
У Киви Банка практически нет вкладов населения (символические 11 тысяч рублей на 1 января 2024 года), он занимался обслуживанием электронных кошельков. Объём средств на них агентство АСВ оценило в 4,4 млрд. Кроме того, банк специализировался на обработке переводов через систему Contact. Согласно отчётности, общий объем переводов через платежные сервисы QIWI за девять месяцев 2023 года составил 1,45 трлн руб.
Читайте также:
Центробанк РФ
отозвал лицензию у банка «Гефест»
Центробанк РФ
отозвал лицензию у QIWI банкаЦентробанк ОАЭ
отобрал лицензию у МТС-банка
Google Новости