Отмечается, что в период с 2018–2022 годы банк направил финансовым властям Германии серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, что спровоцировало «политически мотивированные расследования против него». Примечательно, что у финансовой организации не было фактов, которые бы указывали, что источником происхождения активов является незаконное деяние.
В 2022 году уведомления UBS послужили причиной для возбуждения в ФРГ в бизнесмена незаконных расследований.
Ранее сообщалось, что Алишер Усманов, находящийся в Германии под подозрением в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне.
Читайте также:Билл Гейтс
решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая
Bild:
Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне
Welt am Sonntag: Усманов подал иск в суд
из-за обысков на cвоей яхте Dilbar в Бремене
Google Новости