Законодательная мера позволит снизить риски отмывания денег, полученных преступным путем, а также финансирования террористов, которые обусловлены отсутствием лимита.
На данный момент при необходимости перевода более 15 тысяч рублей проводится идентификация клиента-физлица по упрощенной схеме. Максимальная сумма для перевода не ограничена, и достаточно лишь паспортных данных.
Это создает риск проведения непрозрачных операций. Закон вступит в силу через год после его официальной публикации.
Читайте также:Следователям хотят разрешить
приостанавливать банковские операции без суда
Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил Центробанка
Финразведка стала активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета
Google Новости