Отмечается, что во время проведения проверок были зафиксированы многочисленные нарушения правил финмониторинга партнёров и клиентов небанковскими финансовыми учреждениями, которые занимаются платежами.
В связи с этим НБУ намерен обязать небанковских платежников осуществлять проверку своих клиентов и партнёров со всей строгостью, наравне с другими банками. Проверка, как ожидается, будет состоять из трёх шагов: детальное анкетирования, контроль за платёжными операциями и их отслеживание, мгновенная блокировка при возникновение каких-либо отклонений.
Банк дал финансовым учреждениям время на выполнение этих требований, однако не уточнил, сколько именно. Но при этом пригрозил нарушителям наказанием в виде многомиллионных штрафов или даже отзыва лицензии.
Читайте также:Нацбанк Украины выпустил
банкноты с приветствием бандеровцевНа Украине снова
ужесточили правила мобилизации«Мобилизовать детей – позор»: Верховная Рада
запретила мобилизацию украинцев до 25 лет
Google Новости