Ранее таких признаков было всего три. Окончательно подготовленный план противодействия мошенническим переводам вступит в силу с 25 июля.
Среди новых критериев появилась обязательная проверка счета получателя на предмет наличия ранее совершенных мошеннических переводов. Вторым критерием служит информация о наличии возбужденного дела в отношении получателя.
Последний признак заключается в проверке смс-сообщений и звонков отправителя от соответствующего оператора связи. Так, банк может приостановить перевод средств если у клиента перед этими была зафиксирована подозрительная телефонная активность.
Читайте такжеЕС разрабатывает план на случай
введения американских санкций против RaiffeisenСледствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД
Всемирный банк включил Россию в топ стран с высокими доходами населения
Google Новости