Согласно информации источника, с конца прошлого года было выявлено уже более 2 тысяч подобных доверенностей. Отмечается, что к числу доверителей зачастую относятся лица до 30 лет.
Большинство денежных операций с участием таких клиентов финансовые организации расценивают как транзитные. Сами банки относят участников этих операций к категории «дропов», то есть подставных физлиц.
По данным экспертов РБК, риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать человеку в оформлении такого документа. При этом банки не могут заблокировать перевод только из-за имеющейся доверенности.
Читайте также:Правительство
отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Сбер опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами
ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
Google Новости