Financial Times со ссылкой на американские правоохранительные органы пишет, что Citibank занял место любимого банка среди наркоторговцев для отмывания денег. По информации Управления по борьбе с наркотиками, Картель Синалоа выбрал эту кредитную организации, так как в ней не слишком строго следят за возможными мошенническими схемами.
В качестве примера издание приводит деятельность двоих жителей Калифорнии, которые сотрудничали с наркоторговцами и заложили в банкоматы Citi 36 тысяч долларов. Они также клали на счет не более нескольких сотен за раз, однако в Управлении по борьбе с наркотиками утверждают, что такие действия должны были привлечь внимание работников банка.
Отмечается, что подозреваемые свою вину не признают, а Citibank от комментариев отказался.
Читайте также:
Нарколог Холдин
назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества
«Смотрит в телефон, а потом подбрасывает наркотики»: На что
имеют право полицейские
В Таиланде трансгендер
накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил
Google Новости