Тринадцать обвиняемых в общей сложности получили 10 939 лет лишения свободы за указанные преступления, включая отмывание денег, мошенничество, подделку документов и разглашение информации.
Двое из них скончались во время судебного процесса, а двое выступили в качестве свидетелей. Обвиняемые были также признаны виновными в нарушении законов о регистрации рождения и смерти, идентификации, адвокатах, а также в содействии другим лицам в получении выгоды от незаконной деятельности.
Всего против них возбуждено 23 уголовных дела, связанных с мошенническими действиями по возврату налога на добавленную стоимость. Ущерб налоговой службе ЮАР составил 300 миллионов рандов (около 15,9 миллиона долларов).
Читайте также:В Москве по делу о мошенничестве
арестован топ-менеджер «Телеспорт груп»
Поставщика бронежилетов для Минобороны
обвинили в мошенничестве
Жителей Подмосковья
предупредили о мошенничестве с установкой электросчётчика
Google Новости