27 декабря 2021, 09:20

ЦБ опроверг сообщения об усилении контроля над операциями граждан

Банк России планирует с 2022 года усилить контроль не за операциями граждан, а за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. Это уточнили в пресс-службе регулятора.

«Банк России не планирует вводить новую отчётность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. <…> То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчёты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — приводят РИА Новости сообщение пресс-службы.

Подчёркивается, что цель данного нововведения состоит в выявлении зон риска, связанных «с использованием оформленных на подставных физических лиц платёжных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчётов с российскими гражданами».

Кроме того, в случае выявления рисков у отдельных кредитных организаций могут быть запрошены лишь обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. То есть данные, позволяющие идентифицировать людей, предоставляться не будут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Банк России с 2022 года планирует запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе личные данные отправителей и получателей.