Дело на миллиард. В Москве задержали чёрных банкиров
«Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в 6,5%. Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечисляли деньги клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил 1 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности – 65 млн рублей», – уточнила Волк ТАСС.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозят семь лет колонии штраф до 1 млн рублей. Задержаны два человека, они отправлены под домашний арест. По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях при участии Росгвардии проведено 19 обысков. Изъяты печати, документация, компьютерная техника и другие предметы, добавила Волк.
Фото © istockphoto
