Россиянам рассказали о новой платформе по контролю за переводами граждан
ЦБ и Росфинмониторинг разработают платформу по контролю за переводами россиян
Центробанк России (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, экспертами и банками разрабатывает новую платформу для борьбы с подозрительными банковскими операциями.
Как сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, платформа будет централизованно передавать банкам данные о так называемых клиентах-дропах — лицах, предоставляющих свои счета и карты для незаконных операций.
«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций», — пояснил глава службы Банка России.На данный момент ЦБ может делиться информацией о подозрительных транзакциях только с банками, клиентами которых являются дропы. Новая система позволит централизовать данные и оперативно передавать их всем кредитным организациям. Это поможет не только отслеживать, но и предотвращать доступ дропов к банковским услугам, включая открытие счетов или выпуск карт.
Разработка платформы направлена на усиление контроля за незаконными транзакциями и предотвращение использования банковской системы для теневой экономики. Проект всё ещё находится на стадии проработки, однако ЦБ уже наладил онлайн-контроль транзакций в сотрудничестве с отдельными банками.
Читайте также:
Ряд крупных российских банков понизил ставки по вкладам
Экономист Беляев оценил экономические показатели Московской области за год
В Минпромторге рассказали про первые товары «российской полки»
