Фото: iStock/Kenishirotie
Банковские карты россиян, используемые для сомнительных операций и обналичивания, за последний год выросли в цене с 5-6 тысяч рублей до 30-40 тысяч. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в беседе с РБК.
При этом отмечается, что счета дропперов – люди, предоставляющие свои карты для операций – ежедневно меняются сотнями и тысячами, поскольку банки научились оперативно блокировать счета с подозрительной активностью. Такие изменения были достигнуты благодаря включению в борьбу самого Центробанка.
Также Шабля подчеркнул, что Банк России внедрил в некоторых финансовых организациях процедуры онлайн-контроля с использованием технологий искусственного интеллекта. За последние несколько месяцев большинство крупных банков научились вычислять дропперов в течение суток, а иногда и за несколько минут. В итоге удалось добиться того, что объём переводов по таким счетам к концу 2024 году снизился почти в три раза.
Кроме того, специалист уточнил, что площадки теневых финансовых услуг технологически очень развиты, имеют специализированное программное обеспечение, которое позволяет использовать разные схемы для проведения операций на чёрном рынке.
Читайте также:
МВФ: доля доллара в мировых резервах в 57,4% стала минимальной за 30 лет
В ЦБ высказались о развитии российской экономики
Экономист раскрыла негативные последствия обязательной 13-й зарплаты
Также Шабля подчеркнул, что Банк России внедрил в некоторых финансовых организациях процедуры онлайн-контроля с использованием технологий искусственного интеллекта. За последние несколько месяцев большинство крупных банков научились вычислять дропперов в течение суток, а иногда и за несколько минут. В итоге удалось добиться того, что объём переводов по таким счетам к концу 2024 году снизился почти в три раза.
Кроме того, специалист уточнил, что площадки теневых финансовых услуг технологически очень развиты, имеют специализированное программное обеспечение, которое позволяет использовать разные схемы для проведения операций на чёрном рынке.
Читайте также:
МВФ: доля доллара в мировых резервах в 57,4% стала минимальной за 30 лет
В ЦБ высказались о развитии российской экономики
Экономист раскрыла негативные последствия обязательной 13-й зарплаты
Анастасия Чинкова