Наркоторговцы использовали Citi для отмывания денег

Financial Times со ссылкой на американские правоохранительные органы пишет, что Citibank занял место любимого банка среди наркоторговцев для отмывания денег. По информации Управления по борьбе с наркотиками, Картель Синалоа выбрал эту кредитную организации, так как в ней не слишком строго следят за возможными мошенническими схемами.

В качестве примера издание приводит деятельность двоих жителей Калифорнии, которые сотрудничали с наркоторговцами и заложили в банкоматы Citi 36 тысяч долларов. Они также клали на счет не более нескольких сотен за раз, однако в Управлении по борьбе с наркотиками утверждают, что такие действия должны были привлечь внимание работников банка.


Отмечается, что подозреваемые свою вину не признают, а Citibank от комментариев отказался.

Читайте также:

Нарколог Холдин назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества

«Смотрит в телефон, а потом подбрасывает наркотики»: На что имеют право полицейские

В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил

«Прошу проявить терпение и понимание. Восстановлением электроснабжения занимаются 12 аварийных бригад. Они делают всё, чтобы как можно скорее завершить работы и вернуть комфорт в дома наших жителей», – написал в своём телеграмм-канале временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Он добавил, что по всем внештатным ситуациям жители могут обращаться в единую диспетчерскую Дмитрова по телефону 8 (499) 702-22-22 или в круглосуточный контактный центр «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион» по телефону 8 (800) 220-0-220.

Ранее в Подмосковье объявили штормовое предупреждение. До утра пятницы местами ожидаются сильные осадки – дождь, переходящий в мокрый снег, а также ветер с порывами до 27 м/с. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже 0°С. На дорогах возможна гололедица.
​
Читайте также:

Энергетики Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды

Коммунальщики и спецтехника Реутова полностью готовы к зиме

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Новый год

Военная база Соединённых Штатов Америки в провинции Дейр-эз-Зор, которая расположена на востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этот сообщил телеканал AI Mayadeen.

«Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма», — рассказал агентству РИА Новости военно-политический источник.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску. Он подчеркнул, что целью Вооружённых сил Российской Федерации в Днепропетровске был военно-промышленный объект.

Читайте также:

Посол Сирии в РФ указал на неправильный перевод его слов о вступлении в БРИКС

Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот

«Это уголовная ответственность. Если мемориал был уничтожен намеренно, виновнику грозит штраф в размере 40 тыс. рублей или штраф в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если шалаш случайно подожгли, то это штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Подъяблонский.

До этого директор музейного комплекса Наталья Коваленко сообщила, что заявление в полицию написано о поджоге «Шалаша Ленина» написано.

«Сами мемориальные объекты не пострадали, пострадали только макет шалаша и сено, но это всё восстанавливается в рамках уличной экспозиции ежегодно, поэтому мы его восстановим», – добавила в беседе с «Петербургским дневником» Коваленко.

Ранее сообщалось, что В Ульяновске горело здание на территории Института гражданской авиации.

Читайте также:

Россиянин не вынес мать из горящего дома в Подмосковье и попал под статью

В Ульяновске горит Институт гражданской авиации

В Орловской области пожар унёс жизни двух человек

Инцидент произошёл вечером 21 ноября на улице Буровой, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в своём телеграм-канале. Женщина ожидала своего транспорта на остановке. Из-за сильного порыва ветра на неё упал остановочный павильон. По данным ведомства, металлическая конструкция опрокинулась из-за сильного порыва ветра.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, но врачи помочь ей не смогли. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. Следственное управление устанавливает все подробности и обстоятельства происшедшего. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Читайте также:

Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье

Жительница Ногинска и её дочь погибли из-за неисправной газовой колонки

Baza: дрифтер на BMW влетел в толпу и сбил женщину с коляской в Одинцово

Отмечается, что главное следственное управления ГУ МВД России по городу Москве возбудило дело по статье Уголовного кодекса РФ о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России.

По сведениям от источников издания, следственные действия проводятся, в частности, в микрорайоне Белые Столбы подмосковного города Домодедово, а также в столичном офисе Zenden на Щукинской улице.

Читайте также:

В доме генерального продюсера KION Игоря Мишина идут обыски

Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки

У москвички, обозвавшей строителей «руснёй», прошли обыски

*признан Минюстом РФ иноагентом

«Задержан еще один соучастник многомиллионного мошенничества, совершенного в отношении жительницы столицы. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Республики Татарстан. <...> Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — передала пресс-служба прокуратуры Москвы.

Представители столичного ведомства обратили внимание, что в скором времени суд при участии прокурора будет рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что речь идёт о мошенничестве в отношении советской и российской эстрадной исполнительницы Ларисы Долиной.

Читайте также:

Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной

Стало известно число участников аферы с квартирой Ларисы Долиной

Лариса Долина рассказала, что следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре

Трагедия для каждого

Местных жителей потрясла внезапная гибель 16-летней Яны А., 18-летней Анны Е., 19-летних Ксении Л. и Эльвины С. Девушки были яркими и талантливыми личностями, которыми восхищались все взрослые. Они хорошо учились в школе, у каждой из них были интересные увлечения. Никто не ожидал, что их жизнь так внезапно оборвётся.

На их похороны пришло около ста человек, а место аварии превратилось в импровизированный мемориал. Местные жители приносят сюда цветы и игрушки, которые размещают на бетонном ограждении вдоль дороги.

После окончания школы все девушки переехали в Уфу и поступили в разные колледжи. В большом городе им было сложно встречаться часто из-за занятости и личных дел. Но они решили соблюдать традицию и проводить совместные летние каникулы в родном селе Бакалы.

Последний рассвет

В ночь с 17 на 18 июля 2022 года подруги пошли в местный клуб. Там они общались, рассказывали друг другу истории, делились планами на будущее и хорошо проводили время друг с другом.

Продолжить встречу девушки решили, встретив рассвет. Но по пути к месту назначения, все 4 девушки оказались под колёсами Audi A5, за рулём которого был пьяный водитель. Автомобиль нёсся со скорость 110 километров в час.

Когда на место происшествия приехала скорая, помогать было не кому — подруги уже не дышали.

---

Друзья вернулись домой из армии, но никто не ожидал внезапной смерти: страшное происшествие, подробности

---

Водитель-убийца

Недалеко от места трагедии сидел 23-летний Марс, тот самый водитель. Он окончил нефтяной университет и был из обеспеченной семьи. В его крови обнаружили 0,333 промилле алкоголя. В ту ночь молодой парень тоже решил отдохнуть и провести время в кругу друзей.

Родители Марса утверждают, что в обычной жизни их сын почти не пьёт. Родственники не понимают, почему он сел за руль в нетрезвом состоянии.

Местные жители опасались, что юноша сможет избежать ответственности. Однако ситуация вызвала настолько широкий общественный резонанс, что даже глава Башкирии Радий Хабиров решил вмешаться. Он потребовал проведения тщательного расследования и наказания в соответствии с законом.

«Негодяй попался пьяным — надо теперь смотреть, забирают ли у него права. Надо провести совещание с судейским сообществом. Максимальное наказание там должно быть», — высказался Хабиров.

Однако Марс даже и не пытался избежать наказания. Первое, что он сделал после случившегося — написал своим близким: «Я сбил девочек. Я их убил. Я виноват».

Наказали в соответствии с законом

В итоге суд первой инстанции приговорил Марса к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляция позволила уменьшить срок до 11 лет.

Сейчас он отбывает наказание в Пермской колонии, где работает в швейном цехе.

«Искренне, душой и всем сердцем я раскаиваюсь. Прошу прощения у матерей, родных каждой из погибших. Я готов отдать свою собственную жизнь, лишь бы повернуть время вспять, но, к сожалению, это невозможно», — сказал подсудимый.

Читайте также:

Гололёд стал причиной крупного ДТП с 11 автомобилями в Приморье

Свадьба через два месяца после похорон: родные погибшей 18-летней студентки обратились к виновнику ДТП

Два пассажира автобуса погибли в ДТП с фурами в Краснодарском крае

28-летний полностью признал свою вину в убийстве.

19 ноября мигрант из Таджикистана до смерти избил свою пятимесячную дочь, потому что она громко плакала, а его это раздражало.

Мать ребёнка отошла в магазин, младенец проснулся и начал плакать. Отец рассердился из-за громких и раздражительных рыданий и чтобы малышка замолчала, он избил ее. Ребёнку мигрант нанёс множественные удары по голове несовместимые с жизнью. Тело пятимесячной девочки направляли на экспертизу для установления точной причины смерти. Женщина передавала историю про бусину, что якобы младенец ей подавился. Следствие выясняет, была ли это попытка покровительства мужа или лишь предположение о случившимся с дочерью выяснит.

Читайте также:

Из-за измены пытал плоскогубцами и раскаленным металлом: под Кемерово задержали истязателя

Пытал и подозревал в изменах: бизнесмен из Карелии убил экс-возлюбленную на глазах у коллег, подробности

Мать с сыном на одной кровати в трусах: тайна зверского убийства семьи адмиралом ВМФ Лобановым, подробности

Мальчик взял нож в школьной столовой, сообщает телеграм-канал Baza. После этого он направился к учительнице, которую, по словам его одноклассников, не любил больше всех. Трагедии удалось избежать: юному агрессору заломили руки и вырвали у него нож.

Нападавший состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере (ПНД) с пометкой «психически агрессивный». Соученики Глеба рассказали, что он и раньше отличался неуравновешенным поведением, не мог контролировать вспышки ярости. Мальчик срывал уроки, обливал учеников водой, а однажды чуть не задушил одноклассника. После инцидента с ножом Глеба увезли в ПНД.

Читайте также:

«Сниму штаны и выпорю»: учительница из Новосибирска унизила пятиклассницу перед сверстниками и избежала наказания, подробности

В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела

В Дагестане сосед выстрелил в учителя из-за коров