Фото: МВД России
Нелегальные обменные пункты криптовалюты с оборотом 200 млн рублей работали под видом туристических компаний в Москве. Детали преступной схемы по обмену крипты раскрыли в МВД 23 сентября.
«Группировка осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обналичить электронную валюту в Москве владельцы пунктов предлагали в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. За каждую транзакцию брали комиссию — не менее 1% от суммы перевода. Легально доход нигде не фиксировали.
«В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщает МВД.
Уголовное дело возбудили по 172 статье УК — незаконная банковская деятельность.
Читайте также:
МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере
В КБР накрыли участников религиозно-экстремистской ячейки
В подмосковной Малаховке задержал торговца героином
Лия Мурадьян