Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей
Прокуратура Хабаровского края сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с незаконным отмыванием более 69 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, установлено, что жители Хабаровска оформляли фиктивные договоры о многомиллионных займах между собой и компаниями, которые они возглавляют.
Сделки имели краткосрочный характер, а заемщики не располагали законными средствами для их выполнения. Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными и взыскании незаконно полученных денежных средств в доход РФ. Рассмотрение исков находится под контролем надзорного ведомства.
Читайте также:
В США самолет упал на парковку возле дома престарелых — видео
В Москве мужчина открыл стрельбу по школьникам, целясь в голову
Сидящая на крыше балкона «обезьяна» шокировала москвичей
